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建行海宁支行: 点滴行动助力反洗钱 多措并举汇聚正能量
发布时间:2020-12-30

为进一步提升广大客户群众反洗钱意识,普及基础金融知识,维护客户群众切身利益,打击违法洗钱行为,建行海宁支行紧抓机会,积极利用业务办理机会与休息时间,将反洗钱工作的重要事项提醒给广大客户群众,为反洗钱工作营造良好氛围贡献建行力量。

近日,建行海宁连杭支行前往代发工资单位向企业员工讲解反洗钱知识,并从多个方面指导企业员工如何参与到反洗钱活动中去。一是让企业员工选择安全可靠的金融机构,确保资金和个人信息的安全性。二是要主动配合金融机构进行身份识别,当在开立账户、购买金融产品以及其他任何方式与金融机构建立业务关系时应当出示有效身份证件并如实填写信息。三是提示企业员工,办理大额现金业务或者他人待办时需要出具对应的有效身份证件。

此次基础金融知识的普及和反洗钱知识的讲解,加强了广大企业员工的金融意识与反洗钱意识,得到的广大员工的一致好评,建行海宁连杭支行也将以此为契机,向更多的企业提供优质的金融服务,宣传实用的基础金融知识。